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  • “醉江山网购平台”因诈骗被肥西警方摧毁 涉案315亿元

    发布日期:2022-06-20 06:01   来源:未知   阅读:

      新安晚报 安徽网 大皖客户端讯网络购物、升级抽奖、“大神”指导、稳赚不赔近日,肥西警方摧毁一个跨省网络购物诈骗集团,270 人落网,涉案金额3.15亿元,全国受害人近3万。

      今年3月份,被害人张某前往肥西县公安局报案称:2017 年 11月,他在网络上接触到名为“醉江山”的网络商城网站。该网站声称,网购后可通过“猜奇偶升级”的方式帮客户稳赚不赔。张某信以为真,随后被拉入“醉江山高级指导”的微信群。在该平台“资深玩家”和“指导老师”的诱导下,张某参与平台活动玩购物升级赚钱,最终被骗走11万余元。

      接到报案后,肥西县公安局立即成立联合专案组,先后赶赴上海、深圳、厦门等地展开调查。因该诈骗集团层级复杂、人员众多、地处外省,合肥市局成立“328”专案组赶赴厦门。

      警方侦查发现,该公司总部设在厦门市思明区,已形成规模化诈骗集团。诈骗集团以犯罪嫌疑人郭某峰为首,同伙有郭某仙、江某敬等人,以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级代理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为掩护,打着“醉江山网络购物平台”购物升级的幌子,借茶叶、红酒等与购物升级猜奇偶的方式实施诈骗活动。

      经查,该平台业务员同时客串各种身份,使用多个微信号将自己包装成资深投资者、指导老师等,在“资金盘”等微信群里寻找目标客户,以“交朋友”“谈投资”为名与对方联络感情,并适时抛出在醉江山平台“做单”盈利截图来吸引被害人的关注。

      当被害人进一步了解平台时,业务员虚假宣传“升级成功有60%的利润,失败有等值的商品提取”做幌子,利用平台背景硬、商品价值高等手段让客户相信,进而到平台上注册入金。

      客户入金后,业务员会将被害人拉入营销组所建的群内,将其拉入另一陷阱。总监和业务经理伪装的“大神”喊单,其余业务员伪装成“资深玩家”,以“晒单、跟投、倍投”的方式烘托气氛,诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。

      在升级过程中,平台利用虚高商品价格、升级赔率不对等、收取高额手续费、止盈不止损等方式致使客户亏损。当客户亏损后,“大神”“资深玩家”“好友”则同时跟进,安抚客户情绪,劝其不断加金,从而产生更大亏损。

      而公司内,总经理、副总经理、下级代理、营销总监、经理、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成。

      4月26日上午,六个前线抓捕小组对诈骗平台和涉案人员居住地等六个场所同时收网,当场抓获以郭某峰为首的涉案人员 270人,扣押涉案电脑 270 余台,冻结涉案银行卡100余张,冻结涉案资金6000余万元。

      4月27日下午,109名主要犯罪嫌疑人被顺利押解至合肥。经审讯,该集团在全国各地有120余个下级代理,2.8 万余名受害人。2017 年 5 月至 2018 年 4 月 30 日间,醉江山平台涉案金额达 3.15亿元。

      4月28日,109名主要犯罪嫌疑人被分别采取刑事强制措施。目前,警方已逮捕主要犯罪嫌疑人 30 人,取保候审 92 人,冻结涉案资金 6000 余万元,查封主犯郭某某在厦门总价值近 1 个亿的房产三处。

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